广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2019年6月6日上午在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于会议召开前2日以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

公司分别于2019年5月3日、 2019年6月14日召开第二届董事会第二十一次会议以及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2019年5月24日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过,尚需取得中国证监会的书面核准文件。鉴于公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间,而本次非公开发行股票的决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行事宜的顺利推进,董事会提请股东大会审议延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期,延长后的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。除上述有效期延长外,其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》( 公告编号:2019-048)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定召开 2019年第二次临时股东大会,具体的召开时间、地点、审议事项及其他相关内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》( 公告编号:2019-049)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-047

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年6月6日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席林卫忠先生主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司分别于2019年5月3日、2019年6月14日召开了第二届董事会第二十一次会议以及2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该发行决议自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

经公司全体监事审议后一致认为,鉴于目前该事项有效期已接近到期,为确保本次非公开发行股票事宜的顺利推进,同意公司董事会提请股东大会审议延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的事项,延长后的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。除上述有效期延长外,其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇一九年六月十日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-048

广东邦宝益智玩具股份有限公司关于延长非公开

发行股票股东大会决议有效期的公告

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年5月3日、2019年6月14日召开了第二届董事会第二十一次会议以及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2019年5月24日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过,尚未取得中国证监会的书面核准文件。鉴于公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间,而公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行,公司于 2019 年6月6日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期,延长后的有效期为自前次有效期届满之日起延长12个月。除延长股东大会决议有效期外,本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。此外,公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的决议尚在有效期内,本次不进行延长。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况和市场现状,有利于公司的持续经营和未来长远发展,有利于全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-049

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知



重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年6月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2019年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权



二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议,具体内容详见公司于 2019年6月10日刊登于上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案:1

3、 对中小投资者单独计票的议案:1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2019 年 6 月 24日下午 19:00 前送达,出席会议时需携带原件。

2、登记地点:公司董事会办公室。

六、 其他事项

1、会期半天,食宿费、交通费自理。

2、联系地址:广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

联系人:李史望

电话:0754-88118320 传真:0754-88209555

邮政编码:515021

2019年6月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东邦宝益智玩具股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:



委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


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