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600亿庞氏骗局曝光!善林金融创始人早就劣迹斑斑|| 快报
matchinfo 发表于:2019-2-28 18:31:27 复制链接 看图 发表新帖
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以上千祖传统门店营建“大而不倒”的形象,再经过线上理财产物不法集资,善林金融的欺骗手法并非何等高明,但仍然让多量投资者自投罗网。

本文由无冕财经(ID:wumiancaijing)整理报道,作者:刘甜,编辑:陈涧

又一路庞氏圈套曝光!

4月24日,上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”公布消息称,善林金融涉嫌不法吸收公众存款,其法定代表人周伯云等8人被批捕。

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上海市公安局官方微博公布的消息截图。

而早在4月9日,就有消息称周伯云向上海市公安局浦东分局自首,称公司在全国范围外向社会不特定公众不法吸收公众存款,已发生庞大资金缺口致使没法兑付投资人本息。按照媒体统计,包括注销的公司在内,善林金融的分支机构多达 658 家,还对外投资了 14 家机构,仅理财门店就有 1000 多家。而此次涉案金额跨越600亿元。

4月25日,无冕财经查询发现,善林金融官网上还挂着一则提醒用户避免欺骗的声明。而善林金融的微信公众号仍在一般更新。

线下理财平台也爆雷

按照《华夏时报》援用知情人士的话称,4月10日,约有50多名上海经侦职员进入善林金融办公场所,当日闭幕了公司员工,并宣称4月11日起封禁善林金融。

无冕财经经过工商材料查询平台天眼查发现,善林金融建立于2019年,注册于上海自贸区,注册本钱12亿元,唯一股东是自然人、公司董事长周伯云。

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善林金融实控人周伯云。

善林金融的线上理财平台包括“善林财富”、“善林宝”、“幸运银号”、“广群金融”等。

自2019年10月起,周伯云在未经核准的情况下,在全国开设1000余家线下门店,招聘员工并停止培训后,经过广告宣传、电话倾销及大众口口相传等方式,以承诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权让渡理财富品。

据《21世纪经济报道》微信公众号报道,经警方观察,善林金融采用传统的门店倾销与互联网营销相连系的“线上”、“线下”买卖形式不法吸收公众存款,并经过营建“大而不倒”的形象来欺骗投资者,而骗来的钱现实是供实控人肆意利用。

据此,警方称“善林金融”系典型的庞氏圈套,已涉嫌不法吸收公众存款罪,警方将尽力查清案情,追缴涉案赃款,保护一般金融次序。

此外,警方还提醒,公安机关现正对此案展开尽力侦察,将最大限度挽回投资人的损失。请各地投资人照顾本人身份证复印件、条约复印件及投资、转账凭据等有关材推测本人户籍地大概现实居住地公安机关经侦部分或派出所挂号、报案,自动配合公安机关展开观察取证工作。

周伯云诉讼缠身

按照善林金融官网先容,善林取自“上善若水,从善如林,兼善全国”。善林金融曾介入中国女排高级援助商,在央视黄金段、各大卫视甚至纽约时代广场、伦敦希思罗机场投放广告,在全国有超百家分支机构,介入倡议各类公益活动。

无冕财经领会到,周伯云于2006年起涉足地产和修建行业,前后开办了佳伦地产和隆盛地产等公司,2008年进入金融业,在北京创建了高通盛融基金公司,后起头结构小额存款公司等,2019年创建善林金融。按照天眼查信息,周伯云名下共有25家企业,总计约70条周边风险提醒。

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周伯云名下的25家企业触及多条风险提醒,来自天眼查。

本月初,有人在收集上爆料,周伯云占股99.5%的“天津佳伦宏业房地产有限公司”因讼事缠身被法院列为失期被履行人名单,首要缘由是屋子未完成,久久没法交房以及拖欠工程款等。

而此前,善林金融就已有负面消息流出。

早在2019年,善林金融就两度遭到行政惩罚。昔时7月,善林金融因违反《公司挂号治理条例》相关规定,被上海市工商行政治理局检查总队命令整改并处以55万元的罚款;同年12月,善林金融因子虚宣传,再次被上海市工商行政治理局处以10万元罚款。

据《华夏时报》报道,据该公司内部离职员工此前爆料称,公司靠着借新债还宿债的方式保持运作,而且还编造子虚信息迷惑投资人,而且公司把钱转移到善林控制人周伯云的公司里去投资实业,而投资者每月所收到的钱均由周伯云私人账户转出,属于严重的自融行为。

2019年10月,善林金融威海分公司因涉嫌违法被当地监管部分观察。此外,善林金融还因其部分线下分公司在未获得相关网贷经营天资的情况下就展开相关营业被监管观察。

众多企业或受连累

此次的“善林系”欺骗事务涉及普遍。

据天眼查显现,善林金融是善林财富、善林宝、幸运银号(亿宝贷)等P2P平台的运营主体,同时还是雪橙金服、意真金融(旗下推出“指尖贷”APP)的股东。

周伯云还曾是高通盛融财富投资团体有限公司的法定代表人,旗下具有鑫隆创投、微美贷(已破产)、点赞网(众筹平台)。不外,按照高通盛融财富投资团体有限公司的工商信息变更记录,周伯云今朝已不再是该公司股东,其已于2019年1月22日退出。

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善林金融微信公众号4月23日公布的《你来,我在》推文下留言截图。

此外,周伯云还是上海广群互联网金融信息办事有限公司大股东,持股比例95%,旗下有喵喵客互联网理财富品,速速融互联网消耗信贷产物,还有广群创投、广群财富治理等。

而北京的邻家便当店与善林金融之间也有着千丝万缕的联系。据官网信息,邻家便当店隶属于邻里家(北京)商贸有限公司,公司建立于2019年5月5日。查询工商材料发现,担任这家公司监事一职的项建安还是北京万卓智汇商贸有限公司的大股东、占股40%,持有别的60%股份的,是高通盛融财富投资团体有限公司,而高通盛融恰正是善林金融开创人周伯云投资的公司之一。

自媒体“互金见闻”此前获得的爆料,在善林金融内部,邻家便当被视为兄弟企业是众所周知的,甚至善林金融的员工拓展客户时,城市以“老板不但做金融,还投资邻家便当店等实体经济”来为平台布景加分。

版权声明

文由无冕财经按照界面、《华夏时报》,“21世纪经济报道”报道整理,版权归无冕财经一切,未经授权,转载必究!商务、内容合作,请联系小冕(微信号:xiaomian0504)。


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#600亿, #庞氏骗局, #曝光, #创始人, #早就
11 条评论
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weixq 发表于 2019-2-28 18:31:55 | 阅读全部
这种庞氏骗局就是在中国有长大的土壤和环境!这种庞氏骗局就是在中国有长大的土壤和环境!这种庞氏骗局就是在中国有长大的土壤和环境!
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陌望天 发表于 2019-2-28 18:32:50 | 阅读全部
中国政府一定会为善林受害者作主,帮出借人讨回血汗钱!
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骑猫遛弯的鱼 发表于 2019-2-28 18:33:25 | 阅读全部
那个高通盛融也是周伯云的,只不过是把老板换了一下,他留了一手
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1万元创业项目 发表于 2019-2-28 18:34:23 | 阅读全部
前几天火车上一个女的精神病,这次飞机上一个男的,也是精神病!!!
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526935816 发表于 2019-2-28 18:34:46 | 阅读全部
开了五年的公司,突然告诉你是假的,所有都是假的,真是活久见啊。而600亿去哪里了,最终又会去到哪里,作为老百姓谁都不知道,也永远不会知道。
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mjbswji 发表于 2019-2-28 18:35:15 | 阅读全部
私人银行
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创业想法 发表于 2019-2-28 18:35:22 | 阅读全部
实业都没钱赚,玩融资的只能是骗局
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晚年创业 发表于 2019-2-28 18:36:07 | 阅读全部
骗吧骗吧,犯事儿了,钱没了,人跑了,你们再开始抓捕吧
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yujuan 发表于 2019-2-28 18:36:41 | 阅读全部
我身边就有几个同事在做别的网上理财,和传销差不多,都投了几十万进去
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酵母泡的茶 发表于 2019-2-28 18:37:21 | 阅读全部
宜信也有风险
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被遗弃的 发表于 2019-2-28 18:38:02 | 阅读全部
这种庞氏骗局就是在中国有长大的土壤和环境!这种庞氏骗局就是在中国有长大的土壤和环境!这种庞氏骗局就是在中国有长大的土壤和环境!
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